Подпольных банкиров осудили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился судебный процесс над участниками организованной группы, занимавшейся нелегальной банковской деятельностью. Четверо местных жителей, объединившись в ОПГ, провернули схему, принесшую им около 88 миллионов рублей, сообщили в областном управлении МВД.

Организатором выступил 49-летний мужчина, хорошо разбиравшийся в банковских операциях. Он разработал преступный план и распределил роли среди своих знакомых. Для работы группа арендовала два офиса в центре Нижнего Новгорода, где проводила незаконные финансовые операции, удерживая комиссию в 14% от обналиченных сумм.

Для реализации схемы злоумышленники зарегистрировали 50 фирм-однодневок, оформив их на подставных директоров и учредителей. Эти компании использовались как счета для клиентов, желавших легализовать средства.

Доходы между участниками распределял лидер, причем зарплата зависела от должности и выполняемых функций. Общение внутри группировки велось с использованием специального сленга и других мер конспирации. Обналичивание денег происходило через банкоматы. В результате незаконной деятельности сообщники заработали 88 миллионов рублей.

Суд признал всех четверых виновными по соответствующей уголовной статье. Лидеру назначено наказание в виде 3,6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Один из его подельников приговорен к 3 годам колонии. Двое других участниц получили исправительные работы сроком от 1,6 до 2 лет. Кроме того, суд постановил взыскать с подпольных банкиров более 88 миллионов рублей в счет возмещения незаконно полученного дохода.

Стоит отметить, что ранее полиция завершила расследование другого уголовного дела о крупном мошенничестве в Нижегородской области. Двое жителей Белгородской области обвиняются в обмане 77-летнего пенсионера из Дзержинска, у которого они выманили более 17,8 миллиона рублей.